平素はコスモ・ネットレをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

大阪ネットサポートの堀池です。

皆様は「現況届」のお手続きはお済でしょうか？

お客様の登録情報を継続的にご確認させていただく現況届。

金融機関等は、「犯罪収益移転防止法」（書くと恐ろしい）により、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、お客様の登録情報を最新のものに随時更新することを求められています。

マネロンは、ペーパーカンパニーを立ち上げ、その銀口座を利用し、マルチ商法やオンラインカジノなどの収益金を犯罪収益と知りつつ海外口座に移し資金洗浄をする等ですが、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）なる犯罪集団による犯罪もその一つと言われています。

金融機関でお取引をされる方は、ほとんどの人が一般の方であり、現況届のご提出に対して、不満にお感じになる方もおられるかもしれませんが、当社でも国民の資産を保護する目的で金融機関に求められているご確認をさせていただいております。

現況届には、電話番号やご職業など色々な項目がございますが、ご注意いただきたいのは変更が一切なくても現況届の提出は必要であることです。

皆様の大切な誰かが犯罪に巻き込まれない為にも、是非ご協力の程お願い申し上げます。

■パソコンでのご回答の手順

■スマートフォンアプリでのご回答の手順

ご自身でご入力が難しい場合には、お電話でも受付させていただきますので、お気軽に当サポートセンターまでお電話いただければ幸いです。

０１２０－３１８－６１１　
（平日　０８：００～１７：００）